Na wyłudzeniach podatkowych można dorobić się prawdziwej fortuny! Na szczęście koniec jest zawsze taki sam! Kajdanki i areszt. Policjanci z Wrocławia rozbili grupę oszustów, którzy oszukali skarb państwa na kilkanaście milionów złotych!
Rozbicie grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatków na szeroką skalę, zatrzymanie 3 osób biorących udział w przestępczym procederze związanym z tzw. karuzelą podatkową, a także zabezpieczenie mienia i środków finansowych pochodzących z przestępstwa na ponad 1,5 miliona złotych, to efekt działań zorganizowanych i przeprowadzonych na terenie kraju przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pracowników wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, funkcjonariuszy Wydziału Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciela Europolu. Działania przeprowadzono w 34 miejscach.
Oszustwa podatkowe polegały na nabywaniu paliwa od podmiotów zagranicznych, posiadających polską koncesję, na specjalnie w tym celu założone firmy słupy, które nie odprowadzały należnego podatku VAT. Prowadzone śledztwo dotyczy wyłudzenia na przestrzeni ostatnich kilku lat podatków o łącznej wartości 11 milionów złotych oraz narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie w wysokości 66 milionów złotych tytułem podatków VAT i dochodowego. W przedmiotowej sprawie Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu prowadzi szereg kontroli skarbowych. Wyłudzone z budżetu pieniądze wydawano m.in. na zakup luksusowych pojazdów, które kupowano u polskich dealerów i następnie fikcyjnie sprzedawano za granicę do firm zarejestrowanych przez członków grupy, po czym z powrotem sprowadzano do Polski, rażąco zaniżając wartość pojazdów lub zmieniając ich przeznaczenie.
Podczas działań przeprowadzonych na terenie powiatu wrocławskiego i w innych regionach kraju, policjanci i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej dokonali sprawdzeń łącznie w 34 siedzibach firm, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych, zabezpieczając materiał dowodowy w postaci dokumentacji księgowej. W wyniku przeprowadzonej realizacji zatrzymano kolejne 3 osoby, w tym organizatora procederu, księgową i prezesa jednej ze spółek. Wszyscy, to mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego, w wieku od 37 do 39 lat.
W efekcie przeprowadzonej realizacji, na chwilę obecną zabezpieczono majątek spółek biorących udział w przestępczym procederze oraz majątek sprawców o wartości ponad 1,5 miliona złotych, w postaci samochodów, w tym sportowego modelu Mercedesa, BMW i Porsche, motocykla Harley Davidson, drogiego zegarka renomowanej firmy, gotówki w różnych walutach, mieszkania, czy też środków na rachunkach bankowych. Zatrzymani na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Za czyny, o które są podejrzani grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd.
ZOBACZ FILM Z BOGACTWAMI OSZUSTÓW:
